证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-086
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真确、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容提醒：
自 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳新宙邦科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个来往日的收盘价钱不低于“宙邦转债”当
期转股价钱（41.05 元/股）的 130%（含 130%）（即 53.37 元/股）。若在明天触
发“宙邦转债”的有条件赎回条件（即，在本次刊行的可转债转股期内，如若公
司股票在职意流通三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）），届时笔据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
有条件赎回条件的干系法例，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一起或部分未转股的“宙邦转债”。
敬请强大投资者详备了解可调理公司债券干系法例，并实时温暖公司后续公
告，稳固投资风险。
一、“宙邦转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可[2022]2036 号文”欢喜，公司于 2022
年 9 月 26 日向不特定对象刊行了 1,970 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 197,000 万元。刊行模式袭取在股权登记日收市后中国证券登记结算有
限牵累公司深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分
（含原鼓吹灭亡优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统向社会公众投资者
刊行。
（二）上市情况
经深圳证券来往所欢喜，公司可转债于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交
易所挂牌来往，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。
（三）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2022 年 9 月 30 日）满六
个月后的第一个来往日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月
（四）转股价钱及历次调养情况
“宙邦转债”的开动转股价钱为东说念主民币 42.77 元/股。
告编号：2022-131）。公司向 346 名激发对象包摄 324.385 万股股票，公司总股
本因本次包摄加多。“宙邦转债”的转股价钱由东说念主民币 42.77 元/股调养为东说念主民币
编号：2023-051）。公司实践 2022 年年度权利分配，“宙邦转债”的转股价钱
由东说念主民币 42.69 元/股调养为东说念主民币 42.19 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 5
月 16 日起班师。
编号：2023-087）。公司向 496 名激发对象包摄 391.82 万股股票，公司总股本因
“宙邦转债”的转股价钱由东说念主民币 42.19 元/股调养为东说念主民币 42.09
本次包摄加多。
元/股，调养后的转股价钱 2023 年 9 月 11 日起班师。
编号：2024-003）。公司向 355 名激发对象包摄 425.724 万股股票，公司总股本
因本次包摄加多。“宙邦转债”的转股价钱由东说念主民币 42.09 元/股调养为东说念主民币
编号：2024-032）。公司实践 2023 年年度权利分配，“宙邦转债”的转股价钱
由东说念主民币 41.98 元/股调养为东说念主民币 41.38 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5
月 10 日起班师。
编号：2025-052）。公司实践 2024 年年度权利分配，“宙邦转债”的转股价钱
由东说念主民币 41.38 元/股调养为东说念主民币 40.98 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 5
月 23 日起班师。
公告》（公告编号：2025-055）。公司使用自有资金以汇集竞价来往模式回购公
司已刊行的部分东说念主民币芜俚股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），本次回
购股份将给以刊出并相应减少公司注册老本，内容回购时分区间为 2024 年 5 月
转债”的转股价钱由东说念主民币 40.98 元/股调养为东说念主民币 41.05 元/股，调养后的转股
价钱自 2025 年 5 月 27 日起班师。
死心本公告表露日，公司可转债转股价钱为 41.05 元/股。
二、“宙邦转债”有条件赎回条件
笔据《召募讲明书》的法例，“宙邦转债”有条件赎回条件内容如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
调理公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在职意流通三十个来往日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的
将被赎回的可调理公司债券票面总金额；i 指可调理公司债券昔日票面利率；t
指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来往日
按调养前的转股价钱和收盘价打算，调养后的来往日按调养后的转股价钱和收盘
价打算。
笔据《召募讲明书》的法例，本次刊行的可调理公司债券的期限为自愿行之
日起六年，即 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。
票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，
第五年 1.80%，第六年 2.00%。
三、本次可能触发有条件赎回条件的情况
自 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已有 10 个来往日的收
盘价钱不低于“宙邦转债”当期转股价钱（41.05 元/股）的 130%（含 130%）（即
讲明书》中有条件赎回条件的干系法例，公司董事会有权按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“宙邦转债”。
四、风险提醒
公司将笔据《可调理公司债券措置主义》《深圳证券来往所创业板股票上市
法例》《深圳证券来往所上市公司自律监管斥地第 15 号——可调理公司债券》
等干系法例以及《召募讲明书》的关联商定，若触发有条件赎回条件，公司将在
满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否运用赎回权，并按照干系规
定实时履行信息表露义务。
敬请强大投资者详备了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的干系约
定，并实时温暖公司后续公告，稳固投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
