证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2025-020 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密技巧股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证公告施行着实、准确和完好，不存在职何裂缝 记录、误导性述说大要紧要遗漏。    十分辅导： 司”）股票已出现任性相连三十个来夙昔中至少有十五个来夙昔的收盘价钱低于 当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条目。 转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价 格，同期自董事会审议通过之日次一来夙昔起改日2个月内（自2025年1月27日至 向下修正有策画。下一触发转股价钱修正条件的时期从这次不修正转股价钱时期到 期后的第一个来夙昔再行起算，若再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条目， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“铭利转债”的转股价钱向下修正 权力。    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于高兴深圳市铭利达精密技巧股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可调节公司债券，每张面值100元，刊行 总和100,000.00万元。   经深圳证券来往所高兴，公司100,000.00万元可调节公司债券于2023年8月   字据《深圳市铭利达精密技巧股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节 公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的联系条目规章，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，驱动转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次调停情况   因公司2023年半年度权益分配，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调停 为37.67元/股，调停后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起凯旋。具 体施行详见公司于2023年9月6日袒露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于铭利转债转股价钱调停的公告》。   因公司2023年年度权益分配，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调停为 施行详见公司于2024年6月3日袒露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于铭利转债转股价钱调停的公告》。 事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募说 明书》联系条目商定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价钱的沿途事宜。 同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“铭利 转债”转股价钱的议案》，“铭利转债”的转股价钱向下修正为19.20元/股，修 正后的转股价钱自2025年1月6日起凯旋。具体施行详见公司于2025年1月3日袒露 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“铭利转债”转 股价钱的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体施行   字据《召募诠释书》的联系条目规章，转股价钱向下修正条目如下：   “在本次刊行的可调节公司债券存续时期，当公司股票在职意相连三十个交 易日中至少有十五个来夙昔的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有 权暴戾转股价钱向下修正有策画并提交公司推动大会表决。   上述有策画须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可推行。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的推动应当避让。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来夙昔公司股票来往均价和前 一来夙昔均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个来夙昔内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日 前的来夙昔按调停前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调停日及之后的来往 日按调停后的转股价钱和收盘价计较。”   三、对于本次不向下修正转股价钱的具体诠释   自2025年1月6日起至2025年1月24日存续时期，公司股票已有十五个来夙昔 收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱向 下修正条目。   鉴于“铭利转债”上次向下修正转股价钱时候较近，且概述探讨公司的基本 情况、阛阓环境、股价走势等身分，以及对公司恒久矜重发展与内在价值的信心， 公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本次董事会审议通过 之日次一来夙昔起的2个月内（自2025年1月27日至2025年3月26日），如再次触 发“铭利转债”转股价钱向下修正条目，亦不暴戾向下修正有策画。下一触发转股 价钱修正条件的时期从这次不修正转股价钱时期到期后的第一个来夙昔再行起 算，若再次触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否愚弄“铭利转债”转股价钱的向下修正权力。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他联系施行，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的《深圳市铭利达精密技巧股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》全文。   敬请雄壮投资者防御投资风险。   五、备查文献   第二届董事会第三十二次会议决议。   特此公告。                      深圳市铭利达精密技巧股份有限公司董事会